Українські правоохоронці закрили чотири незаконні колцентри, які в обманний спосіб отримували кошти іноземців. Про це пресслужба Офісу генерального прокурора України повідомила 23 червня в Telegram.
Двох громадян України повідомили про підозру в шахрайстві. За даними слідства, вони створили в Києві та Львові чотири офіси / колцентри для нелегальної діяльності. Також підозрювані зробили сайт, використовували платну рекламу в соцмережах. “Клієнтам” пропонували отримувати пасивний прибуток від операцій на фінансових біржах.
“Підозрювані імітували процес торгівлі на світових валютних та фінансових ринках. Проте вкладники не лише не отримували обіцяних заробітків, а й не могли повернути суми внесків”, – ідеться в повідомленні.
Силовики провели 25 обшуків у Києві, Київській, Львівській та Рівненській областях. У колцентрах вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, печатки й понад $0,5 млн готівкою.
“Також за результатами слідчих дій заблоковано 126 банківських рахунків і шість криптогаманців, які використовувалися у протиправній схемі. Сума грошей на заблокованих рахунках становить понад 15 млн грн… Попередньо встановлена суму збитків, завданих потерпілим, – понад 1 млн грн. На теперішній час українські правоохоронці спільно із правоохоронцями Азербайджанської Республіки встановлюють потерпілих”, – поінформували в ОГПУ.
Джерело: gordonua.com
