Загальний обсяг збитків, згідно з оцінкою слідчих, становить понад 519 млн грн
Скріншот: Кременчуцька газета / YouTube
Найактуальніше прямо зараз – у Telegram Дмитра Гордона!
Читати
Власником фінансово-промислової групи “Фінанси та кредит” виступає Костянтин Жеваго. Йому, згідно з інформацією Кравченка, інкримінують створення та керування злочинною організацією, розкрадання майна в особливо значних обсягах та узаконення доходів, одержаних злочинним шляхом.
Слідчі органи заявляють, що колишній нардеп фактично здійснював контроль над більш ніж 96% статутного капіталу банку та організував схему систематичного виведення грошових коштів через підконтрольні фірми та іноземні фінансові інститути. Мається на увазі використання фінансів банку, включаючи гроші вкладників та рефінансування Національного банку України, у власних інтересах.
Загальний обсяг збитків, згідно з оцінкою слідчих, становить понад 519 млн грн.
Після пред’явлення підозри фігуранта допитали. Він повідомив про її безпідставність та політизований характер переслідування.
Кравченко підкреслив, що це стало можливим завдяки міжнародній взаємодії з французькою стороною, а слідчі дії продовжуються.
Контекст
За оцінкою журналу Forbes за 2024 рік, капітал одного з найзаможніших українців Жеваго становив $1,2 млрд (2410-те місце у всесвітньому рейтингу мільярдерів). Він один з п’яти українців, які залишилися у глобальному рейтингу Forbes, зазначила українська редакція.
Жеваго в Україні фігурує у декількох кримінальних справах. Його, зокрема, підозрюють у розкраданні понад 2,5 млрд грн банку “Фінанси та кредит” та наданні хабаря суддям Верховного Суду.
Україна оголосила Жеваго в міжнародний розшук. У грудні 2022 року його затримали у Франції. Згодом суд його звільнив під заставу в розмірі €1 млн. В екстрадиції до України суд українській стороні відмовив. Бізнесмен, як і раніше, знаходиться у Франції. Частину його активів в Україні арештували.
У лютому 2025 року проти Жеваго в Україні ввели безстрокові санкції.