Загальна сума завданих збитків, за підрахунками слідчих, становить понад 519 млн грн
Скріншот: Кременчуцька газета / YouTube
Найактуальніше прямо зараз – у Telegram Дмитра Гордона!
Читати
Власником фінансово-промислової групи “Фінанси та кредит” виступає Костянтин Жеваго. Йому, згідно з відомостями Кравченка, ставлять у провину створення та очолювання злочинного угруповання, розкрадання майна в особливо великих обсягах і відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом.
Слідчі органи стверджують, що колишній нардеп фактично здійснював контроль над більш ніж 96% статутного фонду банку та організував схему систематичного виведення грошових коштів через підконтрольні компанії та закордонні фінансові інститути. Мова йде про використання ресурсів банку, зокрема коштів вкладників та рефінансування Національного банку України, у власних інтересах.
Загальна сума завданих збитків, за підрахунками слідчих, становить понад 519 млн грн.
Після вручення підозри фігуранта допитали. Він висловив думку щодо її необґрунтованості та політизованого характеру переслідування.
Кравченко підкреслив, що це стало реальним завдяки міжнародній взаємодії з французькою стороною, а слідчі дії продовжуються.
Контекст
Згідно з оцінками журналу Forbes за 2024 рік, капітал одного з найзаможніших українців Жеваго досягав $1,2 млрд (2410-та позиція у світовому списку мільярдерів). Він є одним з п’яти українців, які залишилися у глобальному рейтингу Forbes, зазначила українська редакція.
Жеваго в Україні є фігурантом декількох кримінальних справ. Його, зокрема, підозрюють у розкраданні понад 2,5 млрд грн банку “Фінанси та кредит” і наданні хабаря суддям Верховного Суду.
Україна оголосила Жеваго в міжнародний розшук. У грудні 2022 року його затримали у Франції. Згодом суд його звільнив під заставу в розмірі €1 млн. В екстрадиції до України суд українській стороні відхилив. Бізнесмен, як і раніше, перебуває у Франції. Частину його активів в Україні було заарештовано.
У лютому 2025 року проти Жеваго в Україні було введено безстрокові санкції.