В Угорщині стверджують, що проводять розслідування щодо легалізації грошових коштів Фото: Magyarország Kormánya / Facebook
У фінустанові підкреслили, що транспортування $40 млн, €35 млн та 9 кг золота виконувалося в рамках міжнародної угоди між “Ощадбанком” та “Райффайзен Банк Австрія”. Для міжнародних перевезень організація має чинну ліцензію, котру надала Державна служба України з безпеки на транспорті.
Також зазначили, що гроші є власністю “Ощадбанку”. Їх перевозили в Україну для наступного використання в обороті та поповнення готівкового ринку.
Упакування грошей було здійснено згідно з усіма нормативними та транспортними вимогами.
У складі інкасаторської групи було семеро штатних працівників, досвід роботи яких – від трьох до 21 року. У банку також повідомили, що зазвичай перевезення міжнародних вантажів супроводжує один з керівників департаменту інкасації установи. Цього разу групу очолював заступник директора департаменту.
“Ощадбанк” заявив, що розробляє юридичні заходи для захисту своїх прав:
- по-перше, оскарження обмежувальних заходів щодо можливості перебування на території ЄС, які необґрунтовано наклала на інкасаторів банку міграційна служба Угорщини. Банк також обіцяє ретельно вивчити порушення прав своїх працівників під час їх затримання на понад добу без надання права на доступ до юридичної допомоги та консульської підтримки;
- по-друге, вжиття правових заходів для повернення майна банку.
Банк звернеться до однієї з провідних міжнародних фірм щодо проведення аудиту договірних відносин між усіма сторонами, задіяними в межах перевезення грошей.
Контекст
Уночі 6 березня пресслужба “Ощадбанку” повідомила, що два автомобілі інкасаторської служби “Ощадбанку” безпідставно затримали в Угорщині під час здійснення планового перевезення іноземної валюти та банківських металів. Пізніше у ЗМІ з’явилася інформація, що автомобілі “Ощадбанку” – на території Антитерористичного центру Угорщини.
У пресслужбі угорського уряду заявили, що українців затримали “в рамках кримінального провадження за підозрою у відмиванні коштів”.
6 березня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україні вдалося досягти звільнення сімох громадян України, котрих утримувала Угорщина.
7 березня угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Будапешт здійснить розслідування походження коштів, які перевозили українські інкасатори.