>
Колишні чиновники, фахівці, а також представники бізнесу та громадянського суспільства звернулися до Міжнародного валютного фонду (МВФ) з проханням не ставити скасування поправки щодо політично значущих осіб (PEP), ухваленої Верховною Радою, як умову для фінансової допомоги Україні.
Зміст відкритого листа був опублікований на сторінці у Facebook колишньою заступницею міністра розвитку економіки, екології та сільського господарства Світланою Панаіотіді.
Автори листа висловлюють незгоду із занепокоєнням МВФ щодо того, що ця поправка зменшує ефективність механізму PEP і віддаляє систему України з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML/CFT) від міжнародних стандартів FATF.
“Наше прохання полягає в тому, щоб утриматися від призупинення підтримки або її обумовлення скасуванням цього обґрунтованого, заснованого на оцінці ризиків коригування до моменту проведення належної, підтвердженої доказами оцінки”, – зазначено у зверненні.
Повідомляється, що 9 червня 2026 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №15111-д, який регулює оподаткування доходів від цифрових платформ. Цей законопроєкт містить поправку, яка обмежує 12 місяцями період обов’язкового посиленого фінансового моніторингу після того, як особа припинила виконувати функції PEP.
Після завершення зазначеного терміну банки та інші суб’єкти первинного фінансового моніторингу повинні повторно оцінити ризики, пов’язані з клієнтом. У разі виявлення відповідних ризиків, вони зберігають право та зобов’язання продовжувати посилений контроль.
На думку тих, хто підписав лист, ця поправка відповідає ризик-орієнтованому підходу FATF і не скасовує посилений моніторинг для колишніх посадовців. Вони стверджують, що стандарти FATF не передбачають довічного застосування посилених заходів, незалежно від того, скільки часу минуло після звільнення особи.
У листі також наголошується, що формальне застосування посиленого фінансового моніторингу до колишніх посадовців, їхніх родичів та ділових партнерів створює перешкоди для відкриття рахунків, здійснення звичайних платежів та ведення господарської діяльності.
Підписанти стверджують, що нинішній підхід також зменшує готовність кваліфікованих фахівців обіймати державні посади та працювати в наглядових радах державних компаній, оскільки посилений фінансовий моніторинг поширюється на них та їхні сім’ї без часових обмежень.
Вони запропонували МВФ отримати окремий аналіз поправки від бізнес-асоціацій, громадськості та незалежних експертів, а також провести з ними консультації щодо відповідності цих змін стандартам FATF.
Серед тих, хто підписав звернення: колишні заступники міністрів Світлана Панаіотіді, Ігор Дядюра, Дмитро Золотухін, Дмитро Романович, Валерія Коломієць; виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський; його заступниця Марія Репко; колишній голова Національного агентства з питань державної служби Олександр Стародубцев; співзасновник ГО “Технології Прогресу” Максим Нефьодов.
Копії листа були надіслані Європейській комісії, комісарці ЄС з питань розширення Марті Кос, посолці ЄС в Україні Катаріні Матерновій та віцепрем’єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволоду Ченцову.
Як раніше повідомлялося, минулого тижня персонал МВФ у своєму звіті за результатами першого перегляду програми розширеного фінансування EFF заявив, що 12-місячне обмеження на посилену перевірку колишніх PEP, запроваджене парламентом, разом із розширенням кола таких осіб, послаблює українську систему протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму та віддаляє її від стандартів FATF.
Після закінчення 12-місячного терміну посилена перевірка може бути продовжена лише за наявності документально підтвердженого високого або неприйнятно високого ризику. Персонал МВФ планує обговорити подальші кроки з учасниками реформи, зокрема з представниками ЄС.