САП передала до Вищого антикорупційного суду кримінальне провадження стосовно екс-кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ «ПриватБанк», а також п’ятьох колишніх співробітників банку, яких звинувачують у привласненні 9,2 млрд грн.
Про це у Телеграмі інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура, повідомляє Укрінформ.
«Прокурор САП, спираючись на матеріали досудового розслідування НАБУ, подав до суду обвинувальний акт щодо колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ «ПриватБанк» та ще п’ятьох осіб – колишніх працівників цієї банківської установи. Їм інкримінується заволодіння понад 9,2 млрд грн коштів, що належали банку», – зазначено у повідомленні.
За версією слідства, у період з січня по березень 2015 року один із власників ПАТ КБ «ПриватБанк» розробив схему для заволодіння коштами банку з метою подальшого фінансування пов’язаної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.
Як зауважується, для реалізації свого злочинного задуму обвинувачений залучив п’ятьох працівників банку, зокрема колишніх: голову правління; заступника керівника напряму – директора департаменту міжбанківського дилінгу, який водночас виступав довіреним представником компанії-нерезидента, афілійованої з ПАТ КБ «ПриватБанк»; заступника голови правління – директора казначейства; начальника департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства та заступника керівника департаменту обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, що належать до головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк».
За інформацією САП, злочинна схема полягала в тому, що організована група штучно створила зобов’язання банку щодо виплати одній з підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн. Це було представлено як нібито зворотний викуп власних облігацій за завищеною ціною, досягнутий шляхом підробки відповідної документації.
Частина цих коштів, а саме понад 446 млн грн, була легалізована через перерахування на особистий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ «ПриватБанк» у вигляді операцій з купівлі-продажу цінних паперів. Це було здійснено через низку фінансових угод із підконтрольними компаніями. Згодом ці кошти були внесені ним до статутного капіталу банку, аби виконати вимоги Програми фінансового оздоровлення ПАТ КБ «ПриватБанк». Іншими коштами зловмисники розпорядилися на свій розсуд.
Коломойський і Боголюбов програли апеляцію у Лондоні – мають повернути ПриватБанку $3 мільярди
Як раніше повідомлялося, 7 вересня 2023 року НАБУ оголосило колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПриватБанку Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи підозру в заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.
23 вересня 2025 року прокурори Офісу генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно Коломойського, колишнього акціонера ПриватБанку, а також екс-керівника столичної філії цього банку. Матеріали щодо ще п’ятьох учасників угруповання виділені в окремі кримінальні провадження.
Крім того, 2 вересня 2023 року Бюро економічної безпеки та Служба безпеки України оголосили Коломойському підозру ще за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Працівники БЕБ та СБУ інкримінують Коломойському легалізацію протягом 2013-2020 років понад пів мільярда гривень шляхом виведення цих коштів за кордон з використанням інфраструктури підконтрольних банківських установ.
З вересня 2023 року Коломойський перебуває під вартою.