Детективи Бюро економічної безпеки спільно з оперативниками Кіберполіції викрили масштабний конвертаційний центр, через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері. До схеми залучили понад 60 підконтрольних підприємств. Продукції створювали фіктивну історію походження, а кошти від її продажу виводили у тіньовий обіг.
Аграрну продукцію закуповували у виробників за готівку без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку. Для подальшого продажу товару в Україні та за кордоном оформлювали документи з неправдивими відомостями про його походження, вартість і характеристики, повідомило БЕБ у соцмережах.
Одержані кошти переводили у готівку та віртуальні активи, намагаючись приховати їх походження та уникнути фінансового моніторингу. Слідчі БЕБ показали авто з купою готівки в ньому.
Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло причетних осіб і підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру, а також рух та походження коштів.
Раніше «ФАКТИ» писали, що новий очільник БЕБ взявся за тіньовий валютний бізнес. Детективи провели масштабні обшуки в офісах відомої мережі обміну валют X-Change. Слідчі дії одночасно відбулися в кількох великих містах України — Дніпрі, Кам’янському та Харкові. Причиною стали системні порушення фінансового законодавства, в яких компанію підозрювали вже давно.
За словами джерела в правоохоронних органах, питання до діяльності X-Change виникали й раніше, проте розслідування з невідомих причин не починали. Серед можливих перешкод називають наявність у компанії впливових покровителів у попередньому керівництві БЕБ.