НАБУ та САП оголосили про підозру членам організованого угруповання, очолюваного колишнім державним секретарем МЗС України. Їх звинувачують у привласненні коштів, наданих іноземними громадянами та донорами для підтримки України на початковому етапі повномасштабного вторгнення РФ.
Як повідомляє Укрінформ, інформацію про це поширило НАБУ.
«За даними слідства, державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів та співробітників закордонних дипломатичних установ спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок громадської організації, що перебувала під його контролем. Відповідно до експертних висновків, отримані цією ГО кошти юридично мали статус цільових бюджетних коштів зі спеціального фонду МЗС України», – зазначається у повідомленні.
Як зауважили в НАБУ, згодом кошти виводилися на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Ці компанії перенаправляли їх до конвертаційних центрів для переведення в готівку, а відмиті кошти учасники схеми використовували для власного збагачення.
«Аби створити ілюзію законності діяльності громадської організації, учасники схеми виготовляли фальшиві листи та укладали грантові угоди, вносячи до них неправдиві дані. Наразі слідство встановило легалізацію коштів на загальну суму понад 37 мільйонів гривень (приблизно 1,28 мільйона доларів США на момент скоєння правопорушення)», – поінформувало НАБУ.
Серед підозрюваних: колишній державний секретар МЗС (2020-2024 роки), який був організатором схеми; колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, який наразі є дипломатичним працівником; радник екскерівника МЗС, керівник підконтрольної громадської організації; бухгалтер цієї ГО.
Кваліфікація: частина 4 статті 190 (привласнення чужого майна в особливо великих розмірах), частина 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна) та частина 3 статті 209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Під час виявлення злочинної діяльності використовувалися матеріали Державної аудиторської служби України.
Розслідування триває. Встановлюються всі обставини скоєння злочину.
Нардепу оголошено підозру за «розв’язання питання» з кол-центрами
Як повідомляв Укрінформ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно привласнення понад 102 мільйонів гривень під час закупівлі динамічного захисту для броньованої техніки Збройних сил України.