Національний банк України (НБУ) заборонив безліцензійну діяльність компаніям і фізичним особам, які надають фінансові та платіжні послуги через інтернет-сервіси та відділення під брендом Money24/7. Про це повідомляється на сайті регулятора.
Заборона стосується, зокрема, ТОВ "Мані24.7 агенція", ТОВ "Легион 1913", ТОВ "ОАО 1913", ТОВ "Трикотажна мозаїка", ТОВ "ФУ "ГГЛА", а також Андрія Смірнова, якого центробанк визнав кінцевим бенефіціарним власником. Обмеження також поширюються на інших осіб, які діють через Money24/7 або перебувають під його значним чи вирішальним впливом.
Національний банк виявив, що діяльність цих сервісів включала торгівлю готівковими валютними цінностями, залучення коштів та банківських металів із зобов’язанням повернення, а також переказ коштів без відкриття рахунку.
Зазначені компанії не мали відповідних ліцензій для здійснення такої діяльності. Винятком є ТОВ "ФУ "ГГЛА", яке має ліцензію на торгівлю готівковими валютними цінностями і може продовжувати цю діяльність.
Заборона поширюється на діяльність через сайт money24.kiev.ua, торговельні марки Money24/7, брендовані телеграм-канали та боти, а також інші інформаційні ресурси і мережу відділень.
Під час наглядової діяльності регулятор виявив юридичні та економічні зв’язки між зазначеними компаніями та сервісами. Через це компанії, що працюють під брендом Money24/7, були віднесені до осіб, які надають фінансові та платіжні послуги без відповідної авторизації.
Рішення було ухвалене правлінням НБУ 17 серпня 2026 року за рекомендацією Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури.
Як повідомлялося раніше, у серпні 2026 року правоохоронці повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7, яку було викрито під час спецоперації у липні того ж року. За даними Офісу генерального прокурора, платформа позиціонувалася як мережа обмінників та сервіс з обміну криптовалют. Проте після отримання коштів від клієнтів учасники схеми не виконували своїх зобов’язань. Під час понад 40 обшуків правоохоронці вилучили готівку в іноземній валюті на суму понад 20 мільйонів гривень.