Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з операми Кіберполіції викрили масштабний конвертаційний центр, що обслуговував тіньові оборудки в аграрній сфері. Схема діяла через понад 60 підконтрольних компаній, які створювали фіктивну історію походження продукції, а кошти від її продажу виводили в тінь.
Аграрну продукцію закуповували у виробників за готівку, не відображаючи ці операції в обліку. Для подальшого продажу в Україні та за кордоном підробляли документи про походження товару, його вартість та характеристики.
Отримані кошти переводили в готівку та віртуальні активи, щоб приховати їхнє походження та уникнути фінансового моніторингу. Слідчі БЕБ показали автомобілі, в яких перевозили значні суми готівки.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних осіб та підприємств, а також обсяги виведених коштів.
Раніше повідомлялося, що новий керівник БЕБ взявся за розслідування діяльності тіньового валютного бізнесу. Детективи провели масштабні обшуки в офісах мережі обміну валют X-Change у Дніпрі, Кам’янському та Харкові. Компанію підозрюють у системних порушеннях фінансового законодавства.
За даними джерела в правоохоронних органах, до компанії X-Change раніше вже виникали питання, проте розслідування не розпочиналися, ймовірно, через наявність впливових покровителів у попередньому керівництві БЕБ.