>
Державна служба фінансового моніторингу України в першій половині 2026 року спрямувала до правоохоронних органів 149 зведених матеріалів, що стосуються “скруток” та конвертаційних центрів, перевищуючи показник аналогічного періоду 2025 року у 2,3 раза, інформує прес-служба відомства у понеділок.
У Держфінмоніторингу зазначили, що сукупний обсяг фінансових транзакцій за цими матеріалами сягнув 78,3 мільярда гривень.
Установа пояснила, що “скрутки” та конвертаційні центри генерують найбільші обсяги тіньових коштів серед матеріалів, пов’язаних із податковими злочинами. Наголошується, що в умовах повномасштабної війни боротьба з тіньовою економікою є питанням як економічної, так і національної безпеки, підкреслив керівник відомства.
Окремим пріоритетом роботи фінансової розвідки залишається протидія залученню “дропів” – осіб, які надають свої банківські картки або доступ до своїх рахунків третім сторонам. За перші шість місяців 2026 року Держфінмоніторинг підготував 432 узагальнені матеріали щодо діяльності “дропів”, провів аналіз понад 26 тисяч банківських рахунків та ідентифікував понад 12 тисяч осіб, які могли бути залучені до таких схем.
Завдяки співпраці між Держфінмоніторингом, Національним банком та комерційними банками, кількість фінансових установ, задіяних в аналізі схем з “дропами”, зменшилася з 45 минулого року до 25 цього року, що свідчить про посилення внутрішнього фінансового контролю.
Як було раніше повідомлено, за підсумками першого півріччя 2026 року Держфінмоніторинг передав до правоохоронних органів 1 368 матеріалів стосовно підозрілих фінансових операцій, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загальна сума операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією злочинних доходів та іншими правопорушеннями, збільшилася більш ніж удвічі, сягнувши 194,2 мільярда гривень.