Правоохоронці здійснили більше 30 обшуків у причетних до злочину
Фото: Національна поліція України / Facebook
Працівники поліції встановили, що в період 2023–2024 років група осіб обманом заволоділа коштами двох банків на суму понад 13 млн грн за допомогою підроблених транзакцій через POS-термінали. За інформацією департаменту кіберполіції та слідчих органів, зловмисники реєстрували фальшиві компанії на імена сторонніх людей і отримували банківські POS-термінали, які розміщували в заздалегідь підготовлених місцях.
Мова йде про неправдиві безготівкові розрахунки за неіснуючі товари та “повернення” грошей. Завдяки автоматизованій системі обробки операцій банки компенсували ці повернення, що дозволяло шахраям незаконно привласнювати гроші. Згодом гроші відмивали шляхом переведення в криптовалюту та обміну на готівку, зокрема за допомогою P2P-торгівлі на платформах, повідомили в поліції.
Слідчі органи стверджують, що до складу даної групи входило четверо заарештованих. За відомостями правоохоронних органів, один з них був організатором, інші – виконавцями.
“Організатор керував діяльністю злочинної групи, один із виконавців займався реєстрацією фальшивих ФОП та оформленням POS-терміналів, інші – пошуком так званих дропів і виведенням грошей через P2P-операції”, – зазначено в повідомленні.
В результаті проведення більше ніж 30 обшуків в оселях і транспортних засобах підозрюваних вилучено близько 30 телефонів, 15 ноутбуків, велику кількість банківських карток і приблизно $30 тис. готівкою.
Чотирьом особам було висунуто звинувачення за статтями про шахрайство та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Санкції передбачають до 12 років позбавлення волі, заборону обіймати певні посади до трьох років і конфіскацію майна.