Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ) на позачерговому засіданні 31 серпня схвалила звіт за результатами четвертого раунду Національної оцінки ризиків (НОР). Це виконало відповідне зобов’язання України.
Схвалення документа є індикатором Плану України в межах програми ЄС Ukraine Facility, зобов’язанням за Пакетом розширення ЄС, а також базою для підготовки країни до шостого раунду взаємної оцінки Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL.
“Четверта оцінка охопила 30 ризиків і вперше показує їх у динаміці… Висновки звіту – це чіткий орієнтир для наглядової та правоохоронної системи на наступні три роки, який дозволить дієвіше захистити українську економіку”, – заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
У Міністерстві фінансів зазначили, що документ розроблено за оновленою методологією.
За результатами засідання рада доручила підготувати та подати на розгляд Кабміну детальний план заходів із реагування та мінімізації ідентифікованих ризиків.