У чинному Кримінальному процесуальному кодексі немає дієвого механізму перевірки походження коштів, якими вносять заставу. У НАБУ пропонують законодавчо надати судам можливість відмовлятися від сумнівних коштів та змінювати запобіжний захід, якщо заставу внесли “брудними” грошима.
Про це в ефірі Еспресо розповів керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов.
У НАБУ заявили про необхідність створити дієвий механізм перевірки коштів, якими підозрювані вносять заставу. За словами керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Абакумова, чинні норми Кримінального процесуального кодексу та система фінансового моніторингу не дають змоги ефективно запобігати використанню для застави грошей, які могли бути отримані злочинним шляхом.
“Механізми, які зараз запроваджені в чинному Кримінальному процесуальному кодексі та механізмі фінансового моніторингу, не працюють”, — зазначив Абакумов.
За його словами, людина може залучати кошти для застави через сторонніх осіб або компанії, які формально з нею не пов’язані. При цьому гроші сумнівного походження можуть спочатку потрапити на рахунок посередника, а вже звідти — бути перераховані як застава.
Абакумов розповів, що в окремих випадках така “послуга” може коштувати 10–30% від суми платежу. Посередник отримує готівку сумнівного походження, а натомість перераховує на заставу власні кошти зі свого рахунку.
У НАБУ пропонують законодавчо надати судам додаткові інструменти для перевірки походження застави. Зокрема, суд має отримати можливість не приймати кошти, якщо буде встановлено, що вони мають сумнівне або злочинне походження.
Також у Бюро вважають за необхідне передбачити можливість зміни запобіжного заходу, якщо після внесення застави з’ясується, що за підозрюваного були сплачені “брудні” гроші.
“Немає дієвого механізму перевірити походження коштів, які використовуються як застава”, — наголосив Абакумов. За його словами, саме цю прогалину НАБУ зараз пропонує виправити через законодавчі зміни.
- Вищий антикорупційний суд у п’ятницю, 21 серпня, обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Максиму Микитасю у справі про відмивання грошей — тримання під вартою з можливістю внесення застави у 30 млн грн.