Правоохоронці повідомили про підозру та арештували організатора шахрайської схеми, яку було викрито під час масштабної спецоперації у липні 2026 року. Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, підозрюваний разом зі спільниками створив псевдофінансову платформу Money 24/7, яка позиціонувалася як мережа обмінників та сервіс з обміну криптоактивів. Для створення видимості легальної діяльності використовували вебресурси, Telegram-канал, торговельну марку та офіс, обладнаний як пункт приймання готівки.
Встановлено, що клієнти передавали кошти для обміну на криптовалюту. Однак, після отримання грошей, учасники схеми не виконували своїх зобов’язань. Окремим потерпілим вони частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії, аби підтримати довіру та відтермінувати звернення до правоохоронців.
За даними слідства, одній із потерпілих завдано збитків на суму понад 1,59 мільйона гривень.
Наразі встановлюються всі учасники схеми, потерпілі та інші обставини кримінального правопорушення.
Як повідомлялося раніше, правоохоронці викрили цю шахрайську мережу криптообмінників у липні. Слідчі та кіберполіцейські в межах розслідування кримінального провадження за фактом шахрайства провели понад 40 невідкладних обшуків за місцями проживання фігурантів та у приміщеннях пунктів обміну валют. Під час обшуків було вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень. Також вилучено документи, автомобілі та грошові кошти з метою подальшого відшкодування збитків потерпілим.