Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) продовжує виявляти сумнівні інвестиційні проєкти, які можуть становити загрозу для коштів українців. Регулятор додав до свого «чорного списку» ще три нові фінансові платформи.
Нові проєкти у «чорному списку»
До списку потенційно небезпечних проєктів, які можуть загрожувати інвестиціям українських громадян, потрапили:
- Comfortrade,
- Broox,
- Aura Capital Invest.
Шахрайські схеми брокерів
Згідно з інформацією Комісії, ці три платформи позиціонують себе як інвестиційні брокери, пропонуючи доступ до операцій з валютами, криптовалютами, акціями та іншими фінансовими інструментами. Однак, регулятор виявив ознаки, що свідчать про недоброчесний характер залучення коштів.
Важливою проблемою є те, що зазначені проєкти не мають офіційного представництва в Україні та відповідних дозволів НКЦПФР на професійну діяльність на ринках капіталу. Попри це, вони активно орієнтуються на українських користувачів, дозволяючи їм реєструватися на своїх онлайн-платформах.
Наслідки інвестування у неліцензовані проєкти
Комісія наголошує, що інвестування через незареєстровані та неліцензовані платформи позбавляє громадян юридичного захисту. У разі втрати коштів або блокування рахунку, регулятор не матиме необхідних важелів впливу для допомоги у поверненні грошей інвесторам.
Наразі загальна кількість сумнівних проєктів, які мають ознаки порушення законодавства або можливого шахрайства, становить 475. Повний перелік доступний за посиланням.
Як розпізнати шахраїв
НКЦПФР зазначає, що типовими ознаками небезпечних інвестиційних проєктів є:
- відсутність ліцензій та чіткої юридичної інформації про засновників;
- приховування офіційних звітів про діяльність;
- відсутність державного нагляду;
- використання агресивної реклами;
- обіцянки надприбутків;
- замовчування про будь-які ризики втрати коштів.